پرونده بزرگ کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی در آمریکا

بازار ارز دیجیتال علاوه بر نوسانات قیمتی، همچنان با چالش کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مواجه است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، SEC، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ از طرح اتهام علیه دو شرکت خارجی خبر داد که متهم هستند با استفاده از اطلاعات نادرست، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده‌اند.

شرکت‌های BG Wealth Sharing Ltd و DSJ Exchange Pty Ltd در این پرونده مورد اتهام قرار گرفته‌اند. طبق شکایت SEC، این مجموعه‌ها با معرفی یک برنامه موسوم به اشتراک ثروت، افراد را به سرمایه‌گذاری با وعده بازدهی فوق‌العاده و بدون ریسک ترغیب می‌کردند.

وعده سود تضمینی چگونه اجرا می‌شد؟

طبق اطلاعات منتشرشده، طرح مورد ادعا از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه داشته است.

گردانندگان این مجموعه‌ها ادعا می‌کردند با استفاده از سیگنال‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، معاملات دارایی‌های دیجیتال را انجام می‌دهند و سود قابل‌توجهی برای مشتریان ایجاد می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلب اعتماد، استفاده از ادعاهای نادرست درباره ثبت قانونی و تأیید فعالیت شرکت‌ها توسط SEC بوده است.

استفاده از اسناد جعلی برای جلب اعتماد

بر اساس شکایت کمیسیون بورس آمریکا، شرکت‌های مورد اتهام از فرم‌های ثبت‌شده نزد SEC برای ایجاد تصور اعتبار قانونی استفاده کرده‌اند.

همچنین گزارش شده است که برخی گواهی‌های جعلی با نشان این نهاد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته بود.

روش‌های ارتباطی مورد استفاده نیز شامل موارد زیر بوده است:

• شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده.

• جلسات ویدئویی هفتگی.

• اپلیکیشن موبایل.

• پرداخت‌های دوره‌ای به برخی سرمایه‌گذاران برای حفظ اعتماد دیگران.

SEC اعلام کرده است که بخشی از وجوه جمع‌آوری‌شده به‌صورت نامناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

پیامدهای این پرونده برای سرمایه‌گذاران

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که ادعای ثبت شرکت نزد نهادهای نظارتی لزوماً به‌معنای تأیید یک طرح سرمایه‌گذاری نیست.

سرمایه‌گذاران باید پیش از واریز دارایی، مجوزهای واقعی شرکت‌ها و هویت گردانندگان پلتفرم را بررسی کنند.

همچنین وعده سود قطعی و بدون ریسک در معاملات کریپتو باید به‌عنوان یک علامت هشدار جدی در نظر گرفته شود.

منبع خبر: SEC